「ウォール街のワニ」とその夫、巨人に対する有罪を認める

2016 年 8 月に遡ると、ヘザー モーガン、別名ラズルカン、別名ウォール街のワニ (実際には、「ワニ」という単語の前に二重の罵り言葉がありますが、これは家族向けの Web サイトなので、お任せします)あなた自身で推測してください）、そして彼女の夫イリヤ・リキテンスタインはあなたの最高級ビットコイン120,000枚を手に入れました。

当時、BTCは約600ドルで取引されていたため、彼らの隠し財産は7,200万ドル相当の価値がありました。

当時20代半ばから後半だったカップルにとって、特にビットコインが過去3年間で1万ドルを下回って取引されていなかったことを考えると、そのような資金があれば、長い贅沢生活を送れるだろうと想像できるだろう。年。

たとえ彼らが今までに元の財産の半分を使い果たしたとしても、現在のレートではまだ20億ドル近くが残っていることになり、これは当初の約25倍です。

しかし、物事はそのようにはうまくいきませんでした。

問題は、モーガン氏とリキテンスタイン氏がそれらのビットコインを合法的に取得しておらず、おそらく思ったほど早く現金化できなかったこと、そして最終的に、ビットコインの匿名性には限界があることを発見したことであり、特に問題が発生した場合にはそうである。世界で最も有名な暗号通貨を大量に洗浄しようとする問題。

2022年初頭、米国の法執行機関の専門家は、犯罪の収益を使おうとしたとして夫婦を逮捕するのに十分なBTCの話をまとめた。

自称「ウォール街のワニ」、ビットコイン巨大強盗で夫とともに逮捕

簡単に言えば、夫妻はそもそもビットコインを盗んだことで直接起訴されたのではなく、盗まれたと知りながら換金しようとした罪で起訴されたのだ。

逮捕状を申請するために提出された法廷文書では、被害者は単に仮想通貨取引所の略称である VCE と呼ばれていますが、現在ではその VCE が Bitfinex であることが公に知られているため、ここではその実名を使用しています。

2016 年 8 月頃、ハッカーが [Bitfinex の] セキュリティ システムを突破し、インフラストラクチャに侵入しました。 [Bitfinex の] ネットワーク内で、ハッカーは 2,000 を超える未承認の BTC トランザクションを開始することができ、その中で約 119,754 BTC が [外部のウォレット] に送金されました。

[…] 米国当局は盗まれた資金をBTCブロックチェーン上で追跡した。 [宣誓供述書で]詳述されているように、2017年1月頃から、複数のアカウントとプラットフォームにわたる一連の小規模で複雑な取引により、盗まれたBTCの一部が[そのウォレット]から流出しました。 膨大な数の取引を生み出したこのシャッフルは、盗まれたBTCの経路を隠すように設計されているようで、法執行機関による資金の追跡を困難にしました。 こうした努力にもかかわらず、米国当局は盗まれたBTCが、ニューヨーク在住のロシア系米国人イリヤ・ダッチ・リヒテンシュタインとその妻ヘザー・モーガンが管理する複数の口座にあることを突き止めた。

それからわずか 1 年半が経ち、両容疑者は現在、マネーロンダリング容疑で有罪を認めています。

今回、米国司法省（DOJ）は、リキテンスタインが上記のハッカーであると明白に述べ、汚染されたビットコインの一部を彼らは、昔から強盗や海賊の伝統的な方法で金を隠していました。

法廷文書によると、リキテンシュタインは、ビットフィネックスのネットワークにアクセスするために、多数の高度なハッキングツールと技術を使用した。 リキテンシュタインは、システム内に侵入すると、BTC 119,754 が Bitfinex からリヒテンシュタインの管理下にある暗号通貨ウォレットに送金される 2,000 件を超える取引を不正に承認しました。 その後、リキテンスタインは、Bitfinex のネットワークに戻り、法執行機関に渡した可能性のあるアクセス資格情報やその他のログ ファイルを削除することで、足跡を隠蔽する措置を講じました。 ハッキングの後、リキテンスタインは妻のモーガンに盗まれた資金の洗浄に協力を求めた。